久联发展：2010年独立董事述职报告 2011-02-19.pdfVIP

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2010 年我们能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法 规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将2010 年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2010 年，公司共计召开了9 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和1 次临 时股东大会。公司在2010 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010 年度独立 董事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 1、股东大会 本年度应参加 姓 名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席（次） 股东大会次数 王胜彬 2 1 1 0 2、董事会 本年度应参加 姓 名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席（次） 董事会次数 王胜彬 9 8 1 0 二、发表独立意见的情况 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2010 年度本着认真负责、实事 求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下： (一)在2010 年3 月2 日召开的第三届董事会第十三次会议上对相关事项发 表了独立意见 ： 1、公司第三届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定； 2、董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第147 条规定的情况， 亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况； 3、同意将上述人选提交公司2009 年年度股东大会投票表决。 (二)在2010年6月2日召开的第三届董事会第十九次会议上对相关事项发表 了独立意见 ： 作为公司独立董事经认真核查本次关联交易后认为：本关联交易的表决程序 合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公 允、公平、公开的市场化定价原则，有利于公司全资子公司新联爆破的长远发展， 符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。 (三)在 2010 年8 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议上对相关事项 发表了独立意见 ： 1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规资金占用的情况； 2、截至2010 年6 月30 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况； 3、2010 年上半年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期 的违规对外担保事项。 (四)在2010 年12月6 日召开的第三届董事会第二十二次会议上对相关事项 发表了独立意见 ： 1、本次非公开发行股票方案符合公司全体股东利益和公司未来发展战略， 具体如下： （1）本次非公开发行股票有利于公司拓宽业务领域，实现产业链延伸及民 爆产品生产、销售及爆破工程一体化综合经营，进一步增强公司资本实力，提高 公司民爆产品服务的附加值，形成公司新的利润增长点； （2）本次非公开发行股票有利于提升公司民爆生产技术和本质安全水平， 扩大业务规模，增强公司持续盈利能力及抗风险能力； （3）本次非公开发行募集资金投资项目符合国家民爆行业产业政策及市场 需求导向。