实体明确-设施农业齐飞.DOCVIP

2003年第一次股东大会决议 PAGE PAGE 1 Print Date: TIME \@ yyyy年M月d日 2014年11月29日 QF-MEMO 股东大会议决议 2003年8月15日下午在麦子店街41号农业部规划设计研究院604房间碧斯凯公司办公室召开了北京碧斯凯公司2003年第二次全体股东会议。会议参加人有：齐飞、曹干、张书谦、程勤阳、王广才、周新群、张跃峰、高瞻、郭爱东、周长吉、王成、何铁仁、张学军、车锡媛。胡大安股东由于学习未能出席股东大会,委托齐飞行使投票权。 会议就碧斯凯公司更名、增资和吸纳新股东入股的问题，形成如下决议： 同意公司董事会提出的将北京碧斯凯园艺设备技术有限公司更名为北京碧斯凯农业技术有限公司。 同意杜孝明、张秋生、王莉、杨帆、马秀丽、刘毅、董驰、周斌、干天广、高凯、徐保忠、李志、黄松超入资碧斯凯公司的申请，待资金注入后成为公司新股东。 同意公司董事会提出的将公司注册资金由2,000,000.00元（贰佰万圆）增加至3,000,000.00元（叁佰万圆）的建议，新增的注册资金由新老股东根据董事会提出的增资方案出资。 北京碧斯凯现代农业技术有限公司股份变化情况：详见下表 北京碧斯凯现代农业技术有限公司股份变化情况表 序号 姓 名 原持股份额(万元) 现持股份额(万元) 1 齐 飞 33.00 42.00 2 曹 干 28.00 33.60 3 北京西达农业工程发展中心 25.00 30.00 4 周 长 吉 23.00 27.60 5 张 跃 峰 23.50 23.52 6 程 勤 阳 19.50 23.40 7 张 书 谦 19.00 22.80 8 周 新 群 11.00 13.20 9 李 志 0.00 10.80 10 郭 爱 东 2.40 6.48 11 张 学 军 5.00 6.00 12 刘 毅 0.00 6.00 13 黄 松 超 0.00 4.80 14 王 成 2.00 4.80 15 高 瞻 2.00 4.80 16 何 铁 仁 2.30 3.96 17 王 广 才 2.30 3.60 18 周 斌 0.00 3.60 19 干 天 广 0.00 3.60 20 杜 孝 明 0.00 3.60 21 张 秋 生 0.00 2.40 22 王 莉 0.00 3.60 23 扬 帆 0.00 3.12 24 马 秀 丽 0.00 3.12 25 胡 大 安 2.00 2.40 26 董 驰 0.00 2.40 27 高 凯 0.00 2.40 28 徐 保 忠 0.00 2.40 29 合 计 200.00 300.00 公司增资和入资工作完成后，到工商管理机关办理公司章程的有关修改变更手续。 公司增资和入资工作完成后，向各位股东发放持股证明。 （本页无正文） 全体股东签字及日期： 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期 签字及日期