广东光华科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-051 广东光华科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次会议 于2016 年 11 月30 日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2016 年 11月24 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。 应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。部分监事和高管列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、本次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关 于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； 本议案涉及关联交易，董事郑靭、陈汉昭均参与本次非公开发行的股份认购， 董事郑创发、郑侠与郑靭存在亲属关系，以上四位关联董事对该议案回避表决。 同意将本次非公开发行股票的股