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江苏霞客环保色纺股份有限公司 非公开发行股票预案 股票简称：霞客环保 股票代码：002015 江苏霞客环保色纺股份有限公司 非公开发行股票预案 二零零九年三月 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”、“公司”）及董 事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行相关事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过。 2 、本次非公开发行对象为自然人陈建忠、自然人赵方平和江阴中基矿业投 资有限公司。 3、本次非公开发行股票数量为 3,000 万股，其中，自然人陈建忠拟以现金 认购 200 万股，自然人赵方平拟以现金认购 700 万股，江阴中基矿业投资有限公 司拟以现金认购 2,100 万股。若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生除 权、除息的，发行数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票的发行价格为 5.15 元/股，不低于定价基准日（公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告日）前二十个交易日公司 A 股股票交易 均价的 90%，即每股 5.15 元。若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生 除权、除息的，发行价格应进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金预计为 15,450 万元，扣除发行费用后的募 集资金净额将用于偿还银行贷款，若募集资金净额超过拟偿还银行贷款总额，则 超过部分用于补充公司流动资金。 6、本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的批准或核 准，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。 2 江苏霞客环保色纺股份有限公司 非公开发行股票预案 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 江苏霞客环保色纺股份有限公司非公开发行股 预案/本预案 指 票预案 霞客环保/公司 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司以