君都律师SST博讯股权分置改革法律意见书解析.pdfVIP

君都律师 SST 博讯股权分置改革法律意见书 北京市君都律师事务所 关于成都博讯数码技术股份有限公司 股权分置改革的法律意见书 君意字（2006）第 79 号 致：成都博讯数码技术股份有限公司 北京市君都律师事务所（以下简称“本所”、或“君都所”） 作为成都博讯 数码技术股份有限公司（股票简称“SST 博讯”，股票代码 600083，以下简称： SST博讯或公司）股权分置改革的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上市公司 股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司股权分置改革业务 操作指引》（以下简称《操作指引》）、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权 管理有关问题的通知》（以下简称《股改国有股管理通知》）、《关于上市公司股权 分置改革中国有股股权管理审核程序有关事项的通知》（以下简称《股改国有股 审核程序通知》）等有关法律、法规、规范性文件的要求，就本次 SST 博讯股权 分置改革事宜出具本法律意见书。 本所审查的主要内容为：此次SST博讯股权分置改革参与的主体，SST博讯 股权分置改革方案有关的法律事项、法律文件、股权分置改革方案所涉及的内容 与实施程序的合法性以及其它需要说明的重要事项。 本所接受委托后指派律师对相关文件和事实进行了核查和验证，并就有关事 项询问了当事人。承办律师审查的主要文件和事实包括但不限于： 1 君都律师 SST 博讯股权分置改革法律意见书 东莞博讯电子技术有限公司、东莞市盈丰油粕工业有限公司、广东福地科技 总公司，上述单位以下合称“非流通股股东”的主体资格文件； 非流通股股东在SST博讯持有非流通股股权的情况； SST博讯股权分置改革的方案、有关授权与决议文件等。 本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，以及本所对现 行有效的法律、法规和规范性文件的理解对本次SST博讯股权分置改革发表法律 意见。 本所的意见是基于 SST 博讯及非流通股股东保证已向本所律师提供了出具 法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，没有虚假、 错误或重大遗漏。此外，对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司及非流通股股东或其他单位出具的文 件发表意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次SST博讯股权分置改革涉及的法律问 题发表法律意见，并不对有关保荐意见、对价确定、会计、审计等非法律专业事 项发表任何意见。本所律师在本法律意见书中对有关股权分置改革的对价、会计 报表、审计和资产评估报告、独立董事意见中的任何数据或结论的引述，并不意 味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 本所律师已获得非流通股股东、SST博讯的承诺和保证，即其已向本所律师 提供了为出具本法律意见书所必须的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、 副本或口头证言，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处，其中提供的材料 为副本或复印件的，保证复印件和原件、正本与副本完全一致。 截至本法律意见书出具之日，上述材料在提供给本所律师审查之后均没有发 生任何修改、修订或其他变动。 2 君都律师 SST 博讯