嘉应制药董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告ppt课件.pptVIP

广东嘉应制药股份有限公司董事会;订《股权转让协议》，刘秀香将持有的16.45%股权全部转让给黄智勇，转让后黄智 勇持有公司16.45%的股权。;61,500,000.00元。;广东嘉应制药股份有限公司组织机构图 股东大会;二、内部控制建设的总体方案;设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。;营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。;向董事会及其审计委员会、监事会报告。;战略优势，提升产品的市场知名度。;品的接受需要一定的时间，因而新产品在推向市场时存在一定的风险。;公司对常规授权均有明确的书面指引，同时严格控制特别授权，公司各级管理; 公司建立了《绩效考核办法》，对高层及中层管理干部每季度进行考核，并以 此为依据作为年终奖金及总经理、部门负责人人选的考核标准。对公司的专业技术 人员，公司建立了规范化的职称管理制度，制定了《专业技术人员职称管理办法》， 根据专业技术人员的工作业绩、论文等进行评审，将职称与工资挂钩、与行政职务 挂钩，吸引了大批优秀的人才，稳定了专业技术队伍。同时公司还制定了《合理化 建议、技术革新奖评选试行办法》，鼓励员工对公司管理、技术开发等方面提出建 议，并作为评定优秀员工的标准。 本公司的重点控制活动包括： 1．对外担保控制 公司严格执行证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》， 根据《公司章程》的规定，公司的对外担保行为，须经股东大会审议通过。 2011年度，公司不存在对外担保的事项。 2．关联交易控制 为保证关联交易符合公平、公开、公正的原则，不损害公司和中小股东利益， 通过制度建设和行为约束加强了对关联交易的控制。 《公司章程》明确规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参 与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》制定了《关联交易内部决策制度》， 该制度进一步明确了处理关联交易的原则、关联方及关联交易的界定、关联交易具 体的控制措施。 2011年度，公司向湖南金沙提供劳务加工如下：;4．信息披露事务控制; 公司通过实施内部审计制度、不相容职务分离的控制措施以及畅通有效的信息 传递和沟通机制，建立了反舞弊机制，明确了将非法侵占、挪用公司资产，牟取不 当利益，财务会计报告和信息披露存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，串 通舞弊等方面作为反舞弊工作的重点。; 2、由于成本核算会计的电算化知识水平较低，公司一直采用手工方式进行成 本核算。这样会造成期末成本核算相对较难，并且容易出错，耗费成本审核时间及 精力。