金融机构反洗钱业务培训ppt课件.pptVIP

金融机构反洗钱操作实务 ;金融机构人员在反洗钱机制中的重要性;金融机构反洗钱义务的法律架构;我国反洗钱法律架构;洗钱概念的延伸;近期重点工作;《实施意见》出台的背景;《实施意见》制定的过程;《实施意见》制定的目标;《实施意见》的制定原则;反洗钱自评估指标体系内容框架;反洗钱自评估指标体系-评估类别;反洗钱自评估指标体系-内部环境;反洗钱自评估指标体系-风险;反洗钱自评估指标体系-控制措施;反洗钱自评估指标体系-身份识别;反洗钱自评估指标体系-记录保存;反洗钱自评估指标体系-交易报告;反洗钱自评估指标体系-信息沟通;反洗钱自评估指标体系-监督考核;反洗钱自评估指标体系-特定指标; 谢 谢！