华星创业向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案.pdfVIP

证券代码：300025 上市地：深圳证券交易所 证券简称：华星创业 杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 向特定对象发行股份购买资产 并募集配套资金预案 交易对方 住所 通讯地址 陈俊胡 珠海市香洲区吉大园林路 黄喜城 普宁市流沙北街道西园 珠海市香洲区狮山路417 号纬尔奇大厦608 房 陈喜蓬 普宁市里湖镇里湖居委宿舍 梁晓丹 珠海市香洲区吉大园林路 杨雷 杭州市西湖区雅仕苑 陈维平 杭州市上城区林风花园沁林苑 上海市钦州路100 号2 号楼1112 室 徐志华 上海市虹口区赤峰路 林海 上海市虹口区丰镇路 李海斌 杭州市西湖区邮电新村 李嫚 杭州市西湖区兰桂花园 杨剑雄 杭州市凯旋路68 号宋都凯旋苑 杭州市西湖区文三路388 号钱江科技大厦15 楼 杨妙昌 杭州市江干区金基晓庐 吴明剑 杭州市嘉绿西苑 倪国华 浙江省杭州市西湖区河缸桥 不超过10 名特定对象 待定 独立财务顾问 二○一二年十月 杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及 的相关数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，标的 资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在华星 创业向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。本公司及 董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”） 的交易对方自然人陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹、杨雷、陈维平、徐志华、 林海、李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华，保证其为本次交易所 提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本预案所述本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次向特定对象 发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的涵义。 一、本次交易中华星创业： 1、拟向陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹发行股份购买其拥有的远利网讯 99%股份。 2 、拟向杨雷、陈维平、徐志华、林海发行股份购买其拥有的鑫众通信39% 股份。 3、拟向李