芜湖泰寿村镇银行股份有限公司-兰陵村镇银行.DOC

山东兰陵村镇银行股份有限公司 二〇一七年度报告 目 录 基本情况简介……………………………………………03页 公司治理情况……………………………………………04页 组织机构情况……………………………………………07页 业务情况…………………………………………………10页 第五节 经营管理情况……………………………………………12页 第六节 信息系统情况……………………………………………14页 第七节 财务情况…………………………………………………15页 基本情况简介 中文全称：山东兰陵村镇银行股份有限公司 英文全称：SHANDONG LANLING VILLAGE BANK CO.，LTD 批准成立时间：2011年10月09日 金融许可证号：S0024H337130001 统一社会信用代码：91371300584503145E 法定代表人：王洪涛 住所：山东省兰陵县兰陵路与文峰路交汇处克拉国际写字楼 邮政编码 ：277700 联系电话 ：0539-5215566 0539-5288206（传真） 第二节 公司治理情况 （一）股权结构 1、基本情况 本行注册资本为1.6亿元人民币，均为实缴货币资本，由股东一次性缴足。 　 2、主要股东构成 出资人 出资额 （万元） 股 份 （万股） 占总股 （%） 山东寿光农村商业银行股份有限公司 6,000.00 6,000.00 37.50000% 山东金信实业有限公司 1,334.00 1,334.00 8.33750% 浙江牧羊人实业有限公司 1,334.00 1,334.00 8.33750% 山东荣庆投资控股有限公司 1,067.00 1,067.00 6.66875% 浙江开元皮革有限公司 934.00 934.00 5.83750% 潍坊恒易置业有限公司 700.00 700.00 4.37500% 潍坊万华置业发展有限公司 1,350.00 1,350.00 8.43750% 临沂东珠商贸有限公司 700.00 700.00 4.37500% 职工股（共42人） 2,581.00 2,581.00 16.13125% 合计 16000 16000 100% 3、持股5％及以上股东基本情况 股东性质 股东户数 入股金额 持股比例 集体股 1 6000万元 37.50000% 其他法人股 5 6019万元 37.61875% 　（二）股东大会 1、描述股东大会职责： （1）审议批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会报告和监事会报告； （4）审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； （5）对本行增加或者减少注册资本作出决议； （6）对本行发行债券和公开发行股份作出决议； （7）对本行合并、分立、解散、清算或者变更组织形式作出决议； （8）制定或修改本章程； （9）审议通过股东大会议事规则； （10）审议本行在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过本行最近一期经审计总资产30%（含）的事项； （11）审议股权激励计划； （12）审议董事会对董事的评价结果； （13）审议监事会对监事的评价结果； （14）审议法律法规、行政规章及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。　 2、股东会会议的召开情况 序号 召开时间 会议名称 主要决议内容 1 2017年6月24日 2016年度股东大会 《山东兰陵村镇银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》、《山东兰陵村镇银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》、《山东兰陵村镇银行股份有限公司2016年度董事、监事履职评价结果》、《山东兰陵村镇银行股份有限公司2016年度报告》、《山东兰陵村镇银行股份有限公司2016年度财务收支决算报告》、《山东兰陵村镇银行股份有限公司2016年度利润分配方案》、《山东兰陵村镇银行股份有限公司2017年度财务收支预算方案》、《关于转让办公大楼土地的议案》。 （三）董事会 董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 （四）监事会 监事会是本行的监督机构，向股东大会负责，对本行董事、行长和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本行及股东的合法权益。 　（五）高级管理层 序号 姓名 主要职务 学历学位 职称 出生时间 1 王洪涛 董事长 硕士研究生 助理会计师 1976.09 2 周淑贞 监事长 大专 中级经济师 1974.07 3 毛明三 行长