利润分配程序与方法.docVIP

利润分配程序与方案????中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于?2012?年?7?月?17?日在北京召开。会议应到董事?11?名，实到董事?9?名，莫少平、杨光先生分别委托任大鹏、郭民岗先生出 席会议，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案： ????一、《中垦农业资源开发股份有限公司担保内部控制制度修正案》??????增加?第六章?责任追究 ????第三十五条?在对责任人作出处理前，应当听取责任人的申述，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成的后果以及是否及时主动采取应对措施。 ????第三十六条?追究责任的形式： ????（一）?责令改正并作检讨； ????（二）?通报批评； ????（三）?调离岗位、停职、降职、撤职； ????（四）?可附带罚款或降薪等经济处罚；??????（五）解除劳动合同。 ????原?第六章?附则 ????现顺延为?第七章?附则?原条款顺延。 ????二、《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》??????根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发〔2012〕37?号）以及北京证监局相关文件精神，现对公司章程中有关条款作出修订如下： ??? ?原第四十七条???公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 ???