中惠集团各部门职能说明书.docVIP

部门职能说明书 2007年9月28日 目 录 总部 审计部（总部） 3 研发设计部（总部） 5 采购管理部（总部） 7 营销管理部（总部） 9 招商经营部（总部） 11 客户关系部（总部） 12 经营管理部（总部） 14 人力资源部（总部） 16 行政IT部（总部） 18 法律事务部（总部） 20 开发部（总部） 22 投融资部（总部） 23 财务管理部（总部） 25 成本控制部（总部） 27 资金管理部（总部） 29 运营公司 设计管理部（运营公司） 31 合约部（运营公司） 33 工程管理部（运营公司） 35 项目部（运营公司） 37 研究策划部（运营公司） 39 销售管理部（运营公司） 41 财务部（运营公司） 43 人事行政部（运营公司） 45 审计部（总部） 部门使命： 建立并完善集团公司内部审计体系，完成审计任务，防范风险，提高效率 部门主要职责： 审计制度与计划 制订公司内部审计制度并不断修订和完善 明确年度审计工作重点 编制年度及专项工作审计计划，制订审计工作方案 提高审计系统的规范和能力，体现和贯彻公司的价值观 审计的执行 组织人员完成公司内部定期审计和专项审计，并编写内部审计报告和管理建议书， 上报公司决策层 揭示审计中发现的问题 提出审计建议和解决建议 实施战略审计（审计战略制订及执行情况） 实施制度审计（包括对集团公司的财务纪律进行检查，对大宗合同进行审计，对各 内部业务部门制度执行情况进行审计等） 实施流程审计（对公司关键业务流程进行审计，提出改进建议） 实施营销审计（对营销过程及营销活动进行审计） 组织协调社会中介机构对公司各部门的年审及专项审计 实施财务审计（包括对财务预算执行，收支和经营活动进行审计，对会计资料的真 实、完整性进行核查，对企业资产管理和处置进行审计，对公司部门经费开支进 行审计等） 业绩审计（按季度对各部门业绩进行审计，完成年度评估） 提供每半年部门的财务收支、经营业绩审计报告 根据公司审计制度，指导各部门实施内部审计 离职审计 对高管人员及关键岗位人员的经济责任、业绩及离任事项进行审计 根据离职审计结果，提出处理建议 审计机构的管理 拓展外部审计机构资源 负责对审计机构的评估 维持与审计机构的关系 部门考核指标库： 审计报告准确性 审计计划及工作及时完成率 部门操作流程规范化建设完成率 审计建议的质量 关键审计内容审计频率 审计范围覆盖率 关键岗位人员满足率/合格率关键岗位人员流失率 研发设计部（总部） 部门使命： 根据市场及客户需求、结合新材料新技术的现有水平，整合设计资源，设计出有市场竞争力的产品，为实现项目的价值最大化奠定坚实基础 部门主要职责 产品研发 建设、完善研发运作体系 负责新技术、新产品、地产市场新趋势的调研，并转换为项目成果 制订产品研发课题并完成相关调研 总结归纳科学合理的平面形式、材质表现、及相关经济性评价，建立健全公司核心技术产品 产品标准建设 公司产品标准化研究、更新、推广和监督实施 建立内部设计环节控制体系及流程 建立各阶段设计控制要点及审图要点指引体系并不断完善 设计单位管理 拓展适合公司产品定位的设计单位及资源 组织对设计单位及资源的考察及后评审工作 选择适合的设计单位并签订设计合同 提高对设计单位及资源的管控能力，促进设计成果的高质量、高效率、较低成本 收集并建立建筑师、室内设计师、景观师及其公司电子信息库 项目设计管理 参与项目可行性研究及项目定位研讨 参与项目定位策划 制订设计招标文书、设计任务书 负责项目规划及方案设计阶段的设计管理 参与项目初步设计、施工图设计、施工阶段的设计优化、设计变更、材料选型 负责重大项目的效果控制 审查初步设计、施工图设计及施工阶段的重大设计变更，确保建筑整体效果 其它 组织项目完工后对研发设计的评估及总结 负责对运营公司相关人员的专业培训及专业指导 协助房屋面积测绘工作管理 建立材料库及材料样板档案 部门考核指标库： 公司产品标准化的水平 设计流程、规章制度的合理性、执行的有效性 方案设计的合理性、经济性及进度控制 项目成本达标率 方案设计的合理性、经济性 因项目方案设计失误引起的变更数量 因项目方案设计失误引起的成本增加 上、下游部门（设计管理部、研究策划部、工程管理部、项目部）对方案设计图纸的内部满意度 现场重大设计变更处理的及时性 关键岗位人员满足率/合格率关键岗位人员流失率  采购管理部（总部） 部门使命： 通过建立完善招投标和供应商管控体系、流程和监控实施，确保为项目工程建设提供符合定位及预算的、及时的、高质量的供应商及设备、材料；为项目建设提供重大供应商及材料设备 部门主要职责 健全工程成本管理体系 建立和完善工程成本管控制度、流程、标准 配合成本控制部完