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三 会 制 度 汇 编 桂林市野麦网络科技连锁管理有限公司 制度建设委员会编制 2015 年12 月 股东会、董事会、监事会制度 公司名称 野麦网络科技、i-Mo 依陌公司 制定部门 股东会、董事会、监事会制度 制度编号 YMWL—SH—ZD—001 生效时间 2015 年 12 月 页数 6 页 三会制度汇编 目录    第一章 公司组织架构3  第二章 总 则3  第三章 股东会管理制度3  第四章 董事会管理制度4  第五章 监事会管理制度5  2 第一章   公司组织架构    第二章   总  则  1.1 【目的】 为了使公司能够稳健、快速、健康的可持续发展，特制定本制度； 1.2 【原则】 求真、务实、开拓、创新； 1.3 【适用范围】 野麦网络公司股东大会、董事会、监事会、顾问委员会、审计中心等相关部门分别适用本制度。 第三章 股东大会管理制度  2.1 股东会的组成 本公司股东会由全体股东组成，为公司权力机构，股东会设会长、副会长各一名，每届任期 2 年，可连选连任。 2.2 股东会职权 2.2.1 决定公司经营方针和投资计划； 3 2.2.2 选举和更换董事，决定有关董事报酬事项； 2.2.3 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 2.2.4 审议批准董事会和监事会的报告； 2.2.5 审议批准公司年度财务预算方案和决算方案； 2.2.6 审议批准公司的收益分配方案和弥补亏损方案； 2.2.7 对公司增加或者减少注册资本作出决定； 2.2.8 对发行公司债券作出决议； 2.2.9 对股东向股东以外的人转让出资（股权）作出决议； 2.2.10 对公司合并、分立、变更形式，解散和清算等事宜作出决议； 2.2.11 修改公司章程。 2.3 股东会的议事规则 2.3.1 股东会会议分为定期会议和临时会议。本公司股东会会议每半年开一次，代表十分之一上表决权的股东，三分 之一