反洗钱工作部际联席会议轨制.pdfVIP

反洗钱工作部际联席会议制度反洗钱工作部际联席会议制度 反洗钱工作部际联席会议制度反洗钱工作部际联席会议制度 为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯 罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际 联席会议制度。 一、人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司 法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、 保监会、邮政局、外汇局、解放军总参谋部等23 个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位。经国务院 批准，人民银行为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。 反洗钱工作部际联席会议下设办公室，组织开展反洗钱工作部际联席会议日常工作。办公室设在人民银行 反洗钱局，办公室主任由反洗钱局局长兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。 二、反洗钱工作部际联席会议在党中央、国务院领导下，指导全国反洗钱工作，制定国家反洗钱的重要方 针、政策、制定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。 三、反洗钱工作部际联席会议各成员单位在国务院确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。 各成员单位的具体职责是： 人民银行：承办组织协调国家反洗钱的具体工作；承办反洗钱的国际合作与交流工作；指导、部署金融业 反洗钱工作，会同有关部门研究制定金融业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的 资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门 处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解 决方案；协调和管理金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目。会同有关部门指导、部署非金融高风险行 业的反洗钱工作。 最高人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律问题，适时制定司法解 释。 最高人民检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背 后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到适用法律问题，适时制定司法解释。 外交部：研究反洗钱国际合作有关政策，研究并协助开展我国加入国际或区域反洗钱组织、各国政府间的 反洗钱合作及履行有关国际公约的义务等事项。 公安部：组织、协调、指挥地方公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的 调查、破案工作。 安全部：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息共享和合作调查方案；通过国际合作等渠道， 对涉外可疑洗钱活动按管辖配合进行调查核实。 监察部：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪 问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等 腐败行为的信息共享与合作调查机制。 司法部：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，并根据有关条约和公约， 协调开展反洗钱领域的司法协助，特别是协调追讨流至境外的资金。 财政部：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费。进一步加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对 金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计师 事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。利用国际 双边、多边合作以及相关的国际论坛，开展反洗钱工作。 建设部：在房地产领域开展反洗钱工作；研究在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。 商务部：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究对三资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政 策建议；参与加强对进出口贸易的监管,防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。 海关总署：研究建立在口岸现场打击跨境洗钱行为的监管和查处体系，加强对进出口贸易过程中的货币、 存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；密 切与相关部门的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。 税务总局：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的政策措施，会同 相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。 工商总局：严格市场准入，加强分类监管，建立与中国人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反 洗钱信息沟通