北京双鹤药业股份有限公司第四届时监事会第六次会议决议公告.pdf

第四届监事会第六次会议 2007 年 6 月 24 日 股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007 －019 北京双鹤药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第四届监事会第六次会议通知于 2007 年 6 月 15 日以书面 及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2007 年 6 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监 事 3 名。监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出 席、主持本次会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决 权；监事聂文辉先生因工作出国原因委托监事赵宝伟先生出席会议并 授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通 过以下事项： (一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案 本议案需提交股东大会表决。 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)关于公司非公开发行股票方案的议案 本议案需提交股东大会表决，关联股东须回避表决。 第四届监事会第六次会议 2007 年 6 月 24 日 公司本次非公开发行股票方案具体如下： 1、本次发行股票的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股) 。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、本次发行股票的面值 本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 、本次发行数量 本次发行数量不超过4,000 万股(含4,000 万股) 。在该上限范围内， 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次发行对象 本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括控股股东、证券投 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者及其他机构投资者等特定投资者。 其中：控股股东北京医药集团有限责任公司( 以下简称“北药集 团”)将以其持有的“北京双鹤药业股份有限公司北京工业园”的经 营性房产及其附属设施、北京万辉双鹤药业有限责任公司、北京双鹤 药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京 双鹤制药装备有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司共 5 家 公司的股权以及部分现金认购不超过 3,000 万股本次非公开发行的股 票。 北药集团系双鹤药业控股股东，持有双鹤药业 48.89% 的股权。 其注册地为：北京市朝阳区白家庄西里 5 号，法定代表人：卫华诚， 第四届监事会第六次会议 2007 年 6 月 24 日 注册资本：232,000 万元，经营范围：销售中成药、化学原料药、化 学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类) ；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不 得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关 批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、锁定期 本次非公开发行的股份在发行完毕后, 北京医药集团有限责任 公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资 者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、上市地点 在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所 上市交易。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、发行价格及定价依据 (1)发行价格：本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决 议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(本次发行前如 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进 行除权除息处理) 。最终发行价格由股东大会授权董事会根据具体情 况确定。 (2)定价依据