st东热：监事会第三届时十九次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000958 股票简称：*ST东热 公告编号：2011-003 石家庄东方热电股份有限公司 监事会第三届十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第三届 监事会第十九次会议于2011年4月18日发出书面通知，会议 于2011年4月28日下午2时在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事3名，出席会议并有表决权的监事有甄秀兰、 刘利华、张青庄共计3名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司监事会主席甄秀兰女士主持，审议 并一致通过了如下决议： 1、审议通过了 《2010年度监事会工作报告》 同意3票，弃权0票，反对0票。 该报告需提交公司年度股东大会审议。 2、审议通过了《2010年年度报告》正文及摘要 经审阅公司2010年年度报告及摘要，监事会发表如下书 面审核意见：监事会认为，公司2010年年度报告真实、客观、 公正地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导 性陈述。经过检查公司2010年12月31日财务报告及审阅中瑞 岳华会计师事务有限公司出具的审计报告，认为中瑞岳华会 计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报 告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。 同意3票，弃权0票，反对0票。 3、审议通过了《2010年年度财务决算报告》 同意3票，弃权0票，反对0票。 4、审议通过了《2010年年度利润分配预案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》 根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上 市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司 2010年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完 善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控 制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总 体评价是客观、准确的。 同意3票，弃权0票，反对0票。 6、审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易 的议案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 7、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的 议案》 根据公司实际情况，提名王富林、马贵卿、李亚为公 司第四届监事会监事候选人。 同意3票、反对0票、弃权0票 需以累积投票制提交股东大会表决 8、审议通过了 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限 公司为公司2011年年度审计机构的议案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 9、审议通过了《公司董事会关于2010年度审计报告中 带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》 监事会同意公司董事会对2010年度审计报告中带强调 事项段无保留意见涉及事项的专项说明，并就此发表了意 见。 同意3票，弃权0票，反对0票。 10、审议《2011年第一季度报告正文和摘要》 同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告 石家庄东方热电股份有限公司监事会 2011 年4 月28 日 附：监事候选人简历 王富林简历 王富林，男，1960 年9 月出生，汉族，河北省鹿泉市人， 中共党员， 1978 年 3 月参加工作， 1999 年 6 月毕业于中 国人民解放军陆军参谋学院军事函授理论专业，大学本科学 历，经济师职称。现任石家庄东方热电集团有限公司党委副 书记兼纪委书记、工会主席、石家庄东方热电股份有限公司 党委副书记兼纪委书记、工会主席。 主要工作简历： 1978.03-1996.09 陆军第七十九师炮兵团战士、指挥排长、 副连职参谋、七十九师炮兵指挥部正连职参谋、炮兵团作训 股股长、三营营长、陆军参谋学院教练营营长、学员十二、 十三队副队长 （