st银广夏：第五届时监事会第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000557 证券简称：ST 银广夏 公告编号：2007012 广夏（银川）实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 第五届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 25 日在深圳市深南中 路新闻大厦 1803 室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、 会议出席情况 监事凌纯鸣、梁胜权、连柯、李振锋、马国庆亲自出席本次会 议，会议由监事会主席凌纯鸣先生主持。 三、 议案表决情况及决议内容 （一）会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2006 年度监事会工作报告》。 （二）会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于 修改监事会议事规则的议案》：按照中国证监会2006 年发布的《上 市公司章程指引》（2006 年修订）（证监公司字[2006]38 号）、《上市 公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）及新修改的《广夏（银川） 实业股份有限公司章程》的规定，同意对《监事会议事规则》进行全 面修改并提交 2006 年度股东大会审议。具体修改内容见附件。 （三）会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2005 年年度报告正文及摘要》。 （四）中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项 段无保留意见的审计报告，公司监事会原则同意董事局的说明，并认 1 为公司在债务重组、解决中小股民诉讼问题等方面取得了较大进展， 但应继续作好与债权人协商工作，抓好生产经营工作，继续改善公司 的持续经营能力。 （五）会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年第一季度报告》。 特此公告。 附：《监事会议事规则》 广夏（银川）实业股份有限公司 监 事 会 二○○七年四月二十七日 广夏（银川）实业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定制定本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 2 监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名，可设副主席。监事会包括股 东代表 4 人，职工代表 1 人。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工 代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会的职权 监事会行使对公司董事局和高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司 利益和员工的合法利益不受侵犯。 监事会行使下列职权： （一）应当对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事局不履行