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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 监事会议事规则 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监事会 二零一零年十月 嘉寓股份 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为规范和提高监事会的议事行为及效率，保证监事会会议议程及 决议合法化、制度化、科学化，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事，监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会 第三条 按照《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，监事会应当包 括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表担任的监事人数为2人。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。 第四条 监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业 结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公 司财务的监督和检查。 第五条 监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，具体 行使下列职权： 1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明 1 嘉寓股份 董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本 所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况； 2、检查公司财务； 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正；可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其 他有关主管机关报告； 5、对法律、行政法规和章程规定的监事会职权范围内的事项享有知情权； 6、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； 7、向股东大会提出提案； 8、列席