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关于以通讯方式召开国泰恒益灵活配置混合型 证券投资基金基金份额持有人大会的公告 一、召开会议的基本情况 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》” ）、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和 《国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 （以下简称“基金合同” ）的有关规定，国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金” ）的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的 基金份额持有人大会，会议的具体安排如下： 1、会议召开方式：通讯方式 2 、会议投票表决起止时间：自2018 年7 月25 日起至2018 年8 月20 日17：00 止 （以本基金管理人收到表决票时间为准） 3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点： 基金管理人：国泰基金管理有限公司 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 会务常设联系人：辛怡 联系电话：021 持有人大会专线/客服电话：（400-888-8688 转0 ） 邮政编码：200082 请在信封表面注明：“ 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决 专用” 。 4 、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688 ，021- 咨询。 二、会议审议事项 《关于终止国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 （见附 件一）。 三、基金份额持有人的权益登记日 1 本次大会的权益登记日为2018 年7 月25 日，即2018 年7 月25 日交易时间结束后， 在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持 有人大会。 四、表决票的填写和寄交方式 1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本 基金管理人网站（ ）下载并打印或按以上格式自制表决票。 2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件； （2 ）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其 他印章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可 使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （3 ）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授 权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件， 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构 投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证 或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件； （4 ）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投 资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个 人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖 公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批 文、开户证明或登记证书复印件等）； （5 ）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投 资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有 权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件 三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还 需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖 公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （6 ）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提 供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以 2 及取得合格境外机构投资