威盛电子股份有限公司 董事会议事规範.PDFVIP

威盛電子股份有限公司 董事會議事規範 107.06.26 第一條 本規範訂定依據 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能， 爰依證券交易法（以下簡稱本法）第二十六條之三第八項規定訂定之 規定訂定本規範，以資遵循。 第二條 本規範之範圍 本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範 之規定辦理。 第三條 董事會召集及會議通知 董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但 有緊急情事時，得隨時召集之。 第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召 集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條 會議地點與時間 董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出 席且適合董事會召開之地點及時間為之。 第五條 會議通知及會議資料 本公司之議事事務單位為財務部門。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供 充分之會議資料，於召集通 知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充 分 ，得向議事事務單位請求補足。董事如認 為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條 報告事項 定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項： （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。 （四）其他重要報告事項。 二、討論事項： （一）上次會議保留之討論事項。 （二）本次會議討論事項。 三、臨時動議。 第七條 討論事項 本公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規 定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及 內部控制制度有效性之考核。 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供 保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害 所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東 會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人 ，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關 係人所稱對; 非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對 同一對象捐贈金額達新台幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證 之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前 項所稱一年內 ，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一 年，已提董事