北大医药股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会取消.PDFVIP

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-037 北大医药股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案 及增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2018 年7 月24 日（星期二）下午2:30 3、股权登记日：2018 年7 月19 日（星期四） 二、取消议案的情况说明 1、审议情况 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月29 号召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁 免履行的议案》，并同意将该议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 详细内容请参见公司于2018 年6 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的《关 于北大医疗产业集团有限公司部分承诺