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广州药业股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料
广州药业股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料
时 间：2009年6月19 日（星期五）上午10:00
地 点：中国广东省广州市沙面北街45号本公司103会议室
大会主席：杨荣明 董事长
会议议程：
第一项： 与会人员签到
第二项： 主持人报告到会股东情况 杨荣明
第三项： 主持人宣布会议开始 杨荣明
会议内容：
（一）以普通决议案的方式审议如下议案：
1、 本公司2008年度董事会报告书； 施少斌
2、 本公司2008年度监事会报告； 杨秀微
3、 本公司2008年度财务报告 陈炳华
4、 本公司2008年度的核数师报告； 核数师
5、 本公司2008年度利润分配及派息预案； 陈炳华
6、 关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案； 陈炳华
7、 2009年度本公司董事服务报酬总金额的议案； 施少斌
8、 2009年度本公司监事服务报酬总金额的议案； 施少斌
关于本公司与广州医药有限公司和广州王老吉药业股份有限公司签订
9、 庞健辉
《购销关联交易协议》的议案；
关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）
10、 及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董 陈炳华
事会决定其酬金的议案。
（二）以特别决议案的方式审议如下议案：
关于修改本公司章程相关条款的议案。 庞健辉
第四项： 股东及股东代表发言 股东代表
第五项： 管理层就股东及股东代表发言与质询作说明 公司管理层
第六项: 推举出席核数师作为监票员 杨荣明
第七项: 股东及股东代表对议案进行投票，并由监票员进行计票 工作小组
第八项: 独立非执行董事2008年度述职报告 独立董事
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