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PAGE - PAGE 12 - 上海三爱富新材料股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告制度 3F董办52008 第一章 总 则 第一条 为保护广大投资者的利益，加强公司内部机构、人员信息披露的责任，保证公司信息披露的公平、公开、公正，根据中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海三爱富新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本公司所称信息披露是指发生可能对公司股票价格产生较大影响、而投资者未得知的重大事件信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，向证券监管部门备案，主要包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告； （二）公司依法持续公开对外发布的临时报告； （三） 公司配股刊登的招股说明书和发行新股刊登的发行公告、发行债券刊登的发行公告； （四）公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、上海国有资产管理委员会、上海市金融服务办公室或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 本制度同时适用于公司所属工厂、全资、控股子公司(以下简称“公司所属企业”)。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司有责任持续信息披露，并应严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。 第五条 公司除按强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 第六条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： (一)及时披露所有对本公司股票价格可能产生重大影响的信息，公司公开披露的信息必须在第一时间报送上海证券交易所； (二)在公司的信息公开披露前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内； (三)确保信息披露的内容真实、完整、准确、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏； (四)公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第七条 公司披露的信息应当便于理解。同时保证适用者能够通过经济、便捷的方式获得信息。 第八条 公司公开披露信息的指定报纸为：《上海证券报》，指定披露网站为上海证券交易所网站，网址：http:／／www．。公司未能按照既定日期披露的，应当在既定披露日上午九点之前向上海证券交易所报告。 第九条 公司应公开披露的信息，可以在其他公共传媒披露，但不得先于指定报纸和指定网站。同时，公司应关注公共传媒（包括主要网站）关于公司的报道，了解真实情况，在规定期限内如实回复上海证券交易所就相关事项提出的问询，并及时就相关情况作出公告。 公司不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。 第十条 公司董事、监事、高级管理人员应当严格执行信息披露制度和重大信息的内部报告制度，明确公司所属企业和有关人员的信息披露职责范围及保密责任。 第三章 信息披露的程序 第十一条 公司信息披露由董事会秘书具体执行。 公司所属企业除按行业管理要求向市、局等行业主管部门报送的报表、材料等信息之外，不得对外进行信息披露。 第十二条 公司所属企业决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议。 对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向上海证券交易所咨询。 第十三条 公司实行联络人制度，公司各所属企业于本制度实施之日起五日内指定—名办公室主任或其他熟悉单位情况的中层干部，作为与公司董事会办公室的指定联络人，各指派单位应对联络人的工作提供方便。 公司董事会办公室对联络人进行培训。 第十四条 联络人的主要职责： 1、在公司定期报告编制期间，按照董事会办公室的要求，按时报送相关的企业资料； 2、负责日常信息披露所需的企业信息资料的收集、汇编、报告； 3、领会信息披露方面的相关法律法规并在企业内部传达； 4、对于不能确定是否属于应披露事项的，应及时向董事会秘书报告； 5、发现企业内部违规情况立即向董事会秘书报告； 6、信息保密。 第十五条 当指定联络人不能开展工作或有其它情况不能履行职责的，该指派单位应及时向董事会秘书说明情况，并在二日内另行指定一名联络人。 第十六条 公司各职能部门的信息资料汇总由部门负责人负责。 参股子公司的有关信息资料汇总工作由资产财务部负责。 第十七条 公司各部门在职权范围内的负责的重大事项，依公司决策程序办理，为避免遗漏应披露信息，各部门应