东方电气股份有限公司召开二零零九年度第一次临时股东大会的通告.pdfVIP

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临 2008－042 东方电气股份有限公司 召开二零零九年第一次临时股东大会的通告 兹通告东方电气股份有限公司(「本公司」)谨订于 2009 年 2 月 11 日（星 期三）上午9时正在中华人民共和国(「中国」)四川省成都市蜀汉路333号中国 东方电气集团公司会议室举行2009年第一次临时股东大会，藉以处理下列事项: 一、以普通决议案审议及批准下列议案： 1、审议第五届董、监事会延期换届的议案； 本公司第五届董事会、监事会任期将于 2008 年 12 月 27 日届满，由于本公 司处于灾后重建的方案制订及具体实施的关键时期，近期尚有部分有关灾后重建 的重要事项需董事会、监事会集中审议，为保证有关决策工作的连续性，建议延 期不超过 6 个月（即 2009 年 6 月 27 日之前）举行董事会、监事会换届选举。在 新一届董事会、监事会改选产生之前，由本届董事会、监事会继续履行各项职责。