东北电气发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2018-055 东北电气发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称 “东北电气”或 “公司”、 “本公 司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2018 年7 月12 日以传真及电子邮件方式 发出。 ㈡ 会议于2018 年7 月17 日10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道7 号新海航 大厦22 层会议室以通讯表决方式召开。 ㈢ 应参加董事9 人，实到9 人。 ㈣ 会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。 ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《东北电气发 展股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、 《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店