831523 亚成生物 定向发行说明书(申报稿.pdfVIP

兰州亚成生物科技股份有限公司 定向发行说明书 兰州亚成生物科技股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 800 号（高科大厦七楼） 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明 书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发 行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 二零一五年七月     兰州亚成生物科技股份有限公司 定向发行说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1  兰州亚成生物科技股份有限公司 定向发行说明书 目录 一、公司基本信息 4  二、发行计划 4  （一）发行目的4  （二）发行对象是否符合投资者适当性要求的规定4  （三）公司本次股票发行现有股东的优先认购安排16  （四）发行定价方法17  （五）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额17  （六）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对价格的影响17  （七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺17  （八）募集资金用途18  （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案18  （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况20  三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 21  四、其他需要披露的重大事项 23  五、股票认购合同摘要 23  六、本次股票发行相关中介机构信息 25  七、相关声明 27  （一）董事、监事、高级管理人员声明 27  （二）主办券商声明 28  （三）律师事务所声明 29  （四）会计师事务所声明 30  八、备查文件 31  2  兰州亚成生物科技股份有限公司 定向发行说明书 释义 在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、亚成生物 指 兰州亚成生物科技股份有限公司 董事会 指 兰州亚成生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 兰州亚成生物科技股份有限公司监事会 股东大会 指