山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会.PDF

公告编号：2018-023 证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中天国富证券 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年7 月26 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月14 日以电话通知方式发出 5. 会议主持人：张莉 6. 会议列席人员：范英杰、毛绣艳 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（公司第一届董事会任期：2015 公告编号：2018-023 年8 月28 日-2018 年8 月27 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事 会换届选举。本届董事会拟提名张莉、杨忠芹、张吉虎、孙薇、汤善才为公司第 二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计 算。经查，提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失 信联合惩戒名单的情形。提名董事简历如下： 张莉，1972 年11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1994 年7 月至1998 年6 月任中国商业对外贸易有限公司烟台办事处部门经理； 1998 年 7 月至2007 年 1 月任山东九发食用菌股份有限公司厦门分公司经理； 2007 年2 月至2015 年8 月任凯欣食品有限执行董事；2015 年8 月至今任公司董 事长兼总经理；2016 年 7 月至今任青州市凯欣生态农业有限公司执行董事兼经 理；2017 年2 月至今任山东凯鼎经贸有限公司执行董事兼总经理；2017 年8 月 至今任山东凯欣国际贸易有限公司执行董事兼总经理。 杨忠芹，1951 年7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1968 年7 月至2007 年1 月任烟台市牟平染织厂财务负责人；2007 年2 月至2015 年8 月任凯欣食品有限监事；2015 年8 月至今任公司董事；2016 年7 月至今任 青州市凯欣生态农业有限公司监事。2017 年 2 月至今任山东凯鼎经贸有限公司 监事；2017 年8 月至今任山东凯欣国际贸易有限公司监事。 张吉虎，1949 年10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1967 年 11 月至 1982 年 1 月任中国人民解放军某部队营长，1982 年 2 月至 2007 年 1 月任烟台市牟平区政府办公室主任，2007 年2 月至 2015 年8 月任凯 欣食品有限采购部经理，2015 年8 月至今任公司董事。 孙薇，1990 年12 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 10 月至2017 年5 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审 计助理，2017 年6 月至今任山东滨毅投资管理有限公司投资经理。 汤善才，1973 年2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 1995 年8 月至2000 年8 月就职于烟台开发区源明集团有限公司；2000 年9 月至 2007 年 1 月就职于山东九发食用菌股份有限公司青州分公司；2007 年2 月至今 任山东凯欣绿色农业发展股份有限公司仓储部副经理。 详见公司于 2018 年7 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露