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厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 600815600815 600815600815 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 19 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务会计报告 39 十二、备查文件目录 95 2 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健光华 （北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 (四) 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员） 王观发声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写 厦工股份 公司法定英文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited 公司法定英文名称缩写 xgma 公司法定代表人 陈玲 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王智勇 厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械 董事会秘书联系地址 股份有限公司 董事会秘书电话 0592-6389300