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证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2009-039 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 关联交易公告关联交易公告 关联交易公告关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： ● ● 交易风险交易风险：风电产业受国家政策和自然环境等不可抗力的影：风电产业受国家政策和自然环境等不可抗力的影 ●● 交易风险交易风险：：风电产业受国家政策和自然环境等不可抗力的影风电产业受国家政策和自然环境等不可抗力的影 响较大响较大。 。 响较大响较大。。 ● ● 交易完成后对上市公司的影响交易完成后对上市公司的影响：本次交易完成后：本次交易完成后，预计不会，预计不会 ●● 交易完成后对上市公司的影响交易完成后对上市公司的影响：：本次交易完成后本次交易完成后，，预计不会预计不会 对公司对公司年度净利润产生较大影响年度净利润产生较大影响。 。 对公司对公司年度净利润产生较大影响年度净利润产生较大影响。。 ● ● 除本次披露的关联交易情况外除本次披露的关联交易情况外，不会形成新的关联，不会形成新的关联交易交易；亦；亦 ●● 除本次披露的关联交易情况外除本次披露的关联交易情况外，，不会形成新的关联不会形成新的关联交易交易；；亦亦 不会形成新的不会形成新的同业竞争同业竞争。 。 不会形成新的不会形成新的同业竞争同业竞争。。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 保定天威风电科技有限公司 （以下简称“天威风电”）拟从保定 天威电气设备结构有限公司 （以下简称“天威结构”）采购风电塔筒 设备 66 套，合同总金额为 9048.6 万元。天威结构负责安排组织运输， 运费和保险费由天威结构支付。 本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，此项交易涉 及关联交易，关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英 先生、杨明进先生回避了表决，该项议案由 6 名非关联董事审议通过。 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 1 重大资产重组。本次关联交易不需要经过其他部门批准。 二、二、关联方介绍关联方介绍 二二、、关联方介绍关联方介绍 天威结构注册资本 5050 万元；法定代表人夏巍；公司主要经营 输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售； 机械加工；第一类压力容器和第二类低、中压力容器的设计、制造、 销售；技术咨询和服务。 截至 2009 年 9 月 30 日，该公司总资产为23022.31 万元，负债 总额为 17648.39 万元，净资产为 5373.92 万元，净利润为:-222.83 万 元。 天威结构为本公司控股股东保定天威集团有限公司的控股子公 司，本次交易构成了公司的关联交易。 至本次关联交易为止，天威风电公司与天威结构公司的关联交易 未达到 3000 万元且占本公司净资产 5% 以上。 三、三、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况 三三、、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况 风电塔筒设备 66 套（壹套包括基础预埋件组件、上部塔筒、中 部塔筒、底部塔筒及其它内附件），天威结构负责安排组织运输，运 费和保险费由天威结构支付，合同总金额为 9048.6 万元。 四、四、关联交易的主要内容和定价政策关联交易的主要内容和定价政策 四四、、关联交易的主要内容和定价政策关联交易的主要内容和定价政策 天威风电与天威结构拟签署的 《1.5MW 风力发电机组塔筒供货 合同》的主要内容和定价政策：