创业板上公司重大资产重组方案首次披露对照表关注要点-天源迪科.PDF

创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表 公司简称 天源迪科 证券代码 300047.SZ 是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是√ 否 □ 重组类型 购买资产 √ 出售资产 □ 两种同时存在 □ 重组属于以下哪种情形： □ 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 的比例达到50% 以上 □ 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会 计报告营业收入的比例达到50% 以上 √ 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额 的比例达到50 ％以上，且超过5000 万元人民币 □ 其他： 重组是否导致上市公司 是否同时募集部分配 是 □ 否 √ 是 √ 否 □ 实际控制人变更 套资金 是否涉及上市公司发行 是否需提交并购重组 是 √ 否 □ 是 √ 否 □ 股份购买资产 委审核 停牌前股价异动是否达 公司是否被中国证监 到证监公司字[2007] 128 是 □ 否 √ 会立案稽查且尚未结 是 □ 否 √ 号文标准 案 是否涉及吸收合并、 是否涉及央企整体上市 是 □ 否 √ 分拆和分立等创新或 是 □ 否 √ 者无先例事项 上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情 况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定 是 √ 否 □ 对象发行股份购买资产。 上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资产，或 导致控制权发生变更的，应当符合《重组办法》第三十五条的规定。 （采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买 资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大 资产重组实施完毕后3 年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈 利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核 是 □ 否 √ 意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测 数的情况签订明确可行的补偿协议。预计本次重大资产重组将摊薄上 市公司当年每股收益的，上市公司应当提出填补每股收益的具体措施， 并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决。负责落实该等具体措 施的相关责任主体应当公开承诺，保证切实履行其义务和责任。） 本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。 是 √ 否 □ 独立财务顾问名称 招商证券股份有限公司 项目主办人1 姓名 文小俊 联系电话 项目主办人2 姓名 曹晓旭 联系电话 关注要点