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股 票 代 號：3188 安茂微電子股份有限公司 九十六年股東常會 議 事 手 冊 股東會日期：中華民國 96 年 6 月 25 日 股東會地點：台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓 (亞洲科技大樓活動中心) 目 錄 頁 次 開會程序 1 常會議程 2 報告事項 2 承認事項 3 討論事項 4 選舉事項 6 其他議案及臨時動議 7 附錄 一、九十五年度營業報告書 9 二、會計師查核報告暨九十五年度財務報表 10 三、監察人查核報告書24 四、庫藏股執行情形26 五、買回股份轉讓員工辦法 27 六、董事會議事規範 29 七、大陸投資報告35 八、盈餘分配表36 九、公司章程修正對照表37 十、取得或處分資產處理程序38 十一、董事及監察人選舉辦法59 十二、道德行為準則61 十三、股東會議事規則63 十四、全體董事、監察人持股情形65 十五、公司章程 66 十六、本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 …………….…….71 安 茂 微 電 子 股 份 有 限 公 司 民國 96 年股東常會開會程序 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、選舉事項 七、其他議案及臨時動議 八、散會 －1－ 安 茂 微 電 子 股 份 有 限 公 司 民國 96 年股東常會議程 報告事項： 第一案： 【董事會提】 案由：本公司 95 年度營業報告（詳見本手冊第 9 頁附錄一及第 10~23 頁附錄二），敬請鑑核。 第二案： 【董事會提】 案由：監察人審查本公司 95 年度決算報告（詳見本手冊第 24~25 頁附錄三），敬請鑑核。 第三案： 【董事會提】 案由：本公司執行庫藏股買回之執行情形報告（詳見本手冊第 26 頁附錄四），敬請鑑核。 第四案： 【董事會提】 案由：修改『買回股份轉讓員工辦法』報告（詳見本手冊第 27~28 頁附錄五），敬請鑑核。 第五案： 【董事會提】 案由：訂定『董事會議事規範』報告（詳見本手冊第 29~34 頁附錄六），敬請鑑核。 第六案： 【董事會提】 案由：大陸投資報告（詳見本手冊第 35 頁附錄七），敬請鑑核。 －2－ 承認事項： 第一案：