收购大连金石谷乡村俱乐部有限公司股权可行性研究报告.PDFVIP

收购大连金石谷乡村俱乐部有限公司股权的可行性研究报告 1、收购背景 1.1 大连金石谷乡村俱乐部有限公司概况 大连金石谷乡村俱乐部有限公司（以下简称“金石谷公司”）经 大连市金石滩国家度假区管理委员会批准，于 2001 年 3 月 22 日经大 连市工商行政管理局登记注册成立，注册资本 1000 万美元，经历次 转让，现股东为:宏志投资有限公司，持有金石谷公司 30%的股权， 大连合和商贸有限公司，持有金石谷公司 70% 的股权。经万隆会计师 事务所审计，截至 2008 年 9 月 30 日，该公司总资产约7814 万元， 股东权益约 6910 万元。经辽宁众华资产评估公司评估，截至 2008 年 9 月 30 日，该公司资产总计评估值约为29477 万元，净资产约 19722 万元。 1.2 大连金石谷乡村俱乐部有限公司项目概况 金石谷公司于 2002 年 2 月 8 日与大连金石滩土地局签订《国有 土地使用权出让合同》，受让位于大连市满家滩镇什字街水库西侧面 积为 68.4 万平方米的土地，宗地用途为旅游综合用地，使用年限 50 年，合同总价款 10851 万元，宗地主要规划功能及面积情况为： 公建用地 6.4 万平，容积率 0.8 ； 绿地 45 万平； 住宅用地 17 万平，容积率 0.25 。 1 2002 年 4 月 25 日，金石谷公司与大连金石滩国家旅游度假区管 委会签订补充协议，大连金石滩国家旅游度假区管委会责成金石谷公 司对上述土地周边山林水库等实施护理改造，工程总费用 2700 万元 从土地出让金中扣除。 金石谷公司所持上述项目，坐落于大连金石滩国家旅游度假区东 部半岛区，项目一面临水，三面环山，属于山谷盆地，呈北高南低之 势，坡势缓和，私密性好，环境优美，气候宜人。该项目除 68.4 万 平方米规划建设用地外，周边尚有一座水库（丰水期水面面积约为 45 万平），大量山林，总占地面积约为 3000 亩，众多专业人士评价 此地为“世外桃源”，极为适宜建设旅游度假项目和顶级居住产品。 金石谷公司另于 2002 年 4 月 26 日与大连市金石滩满家滩村签订20 万平方米山林、荒地土地租用协议，租期 50 年，年租金 11.4 万元。 目前，金石谷公司已经缴纳2000 万元土地出让金，按有关协议 约定，尚欠缴土地出让金 6151 万元。该项目至今完成全部动迁，土 地基本平整完毕，并已经开展了项目规划设计，旅游度假项目部分工 程。 地块特性分析 2 地形地势：地形为三角形，宗地朝向为南向偏东，宗地东侧距海 约 500 米。地势北高南低，西高东低，西侧为坡谷形状。 宗地拥有南、西、北三面山景资源及东侧水景资源，北高南 低十分有助项目的利用。 宗地南侧是主干道路，也是宗地与金石滩区中心和区外交通的唯 一通道。 北高南低、东坡西谷，可充分利用并形成项目景观特色。 1.3 收购必要性分析 1.3.1 公司战略发展的需要 房地产业已经被确立为大连友谊战略发展的主要方向之一。进军 3 高端地产领域，拓展公司在房地产业的发展空间，进而获取优良回报、 提升竞争能力、实现收益风险平衡，提升友谊品牌价值，对大连友谊 的发展具有重要的意义。 1.3.2 提升品牌影响力的需要 品牌化发展是房地产业未来重要的趋势。品牌，一方面使企业具 备较高的市场竞争力，在竞争中处于优势地位，提高市场进入速度和 销售速度，利于企业降低市场风险。另一方面，品牌也提高了企业的 定价能力，有利于企业获得高于行业平均水平的回报。同时，品牌也 是企业进行房地产行业和跨行业资源整合的重要工具。 多年来，大连友谊秉承“真诚相待，追求完美”的经营理念，一 直致力于品牌、品质、品位建设，大连友谊旗下的品牌如友谊商城、 富丽华大酒店，在东北三省拥有着较高的知名度，为企业带来了丰厚 的回报。收购金石谷公司股权，开发金石谷项目，是友谊集团进军高 端地产领域开发的第一个项目，该项目的建设，不仅可以提升地产公 司品牌价值，对公司定位于高端客户的酒店业和商业的品牌塑造也将 有巨大的促进。 1.3.3 主业整合发展的需要