美盈森集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

2018 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-033 美盈森集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2018 年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2018 年5 月25 日14：50 开始； （2）网络投票时间：2018 年5 月24 日—2018 年5 月25 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 25 日9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 24 日15:00 至2018 年5 月25 日15:00 的任意时间。 5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 1 2018 年第一次临时股东大会的通知 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年5 月21 日 7、出席对象： （1）截至2018 年5 月21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出 席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。授权委托书见附件二； （2） 本公司董事、监事及高级管理人员； （3） 公司聘请的律师等相关人员。 8、现场会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2 楼雅典厅 二、会议审议事项 1、 《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 2、 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事 宜的议案》 3、 《关于修订公司章程的议案》 4、 《关于修订关联交易管理办法的议案》 5、 《关于修订股东大会议事规则的议案》 6、 《关于修订独立董事工作制度的议案》 以上议案1、2、3、4、5、6 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过； 议案 1、2 已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于本日刊登 于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订） 的规定，上述第1、2 议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 2 2018 年第一次临时股东大会的通知 股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。