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上海科华生物工程股份有限公司 SHANGHAI KEHUA BIOENGINEERING CO., LTD. 章 程 二〇一八年六月 目录 第一章 总则3 第二章 公司经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会19 第一节 董事 19 第二节 独立董事 22 第三节 董事会 26 第四节 董事会专门委员会 30 第六章 总裁及其他高级管理人员31 第七章 监事会34 第一节 监事 34 第二节 监事会 35 第八章 财务、会计和审计36 第一节 财务会计制度 36 第二节 内部审计 38 第三节 会计师事务所的聘任 38 第九章 信息披露与投资者关系39 第一节 信息披露 39 第二节 投资者关系 39 第十章 通知和公告40 第一节 通知 40 第二节 公告 40 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第一节 合并、分立、增资和减资 40 第二节 解散和清算 41 第十二章 修改章程43 第十三章 附则43 2 第一章 总则 1.1 为维护上海科华生物工程股份有限公司（以下简称 “公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 1.2 公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。1998 年 11 月，公司经上海市人民政府沪府体改审[1998]065号文批准，在 整体改制原上海科华生化试剂实验所的基础上，采用发起设立的方式设立；2015 年 11 月，公司经中华人民共和国商务部商资批[2014]333 号文批准，接受外国 投资者战略投资，并据此变更为外商投资股份有限公司。公司在上海市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000132660318J。 1.3 公司于 2004 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]92 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股，并于 2004 年 7 月 21 日在深圳证券交易所上市。 1.4 公司名称为：上海科华生物工程股份有限公司 英文名称为：SHANGHAI KEHUA BIOENGINEERING CO.,LTD. 1.5 公司住所为：上海市徐汇区钦州北路1189 号，邮政编码：200233 1.6 公司注册资本为人民币515,079,193 元。 1.7 公司为永久存续的外商投资股份有限公司。 1.8 董事长为公司的法定代表人。 1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人