上海姚记扑克股份有限公司2013年度独立董事述职报告.pdfVIP

上海姚记扑克股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为上海姚记扑克股份有限公司( 以下简称“公司”)的第二届董事会独立董 事，2013 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行 独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事 项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2013 年度履职情况作如下 汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会，本人除二届十五次董事会议委托杨 家铎独立董事代为出席并行使表决权外，其余均按时出席了董事会会议，认真审 议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益， 具体出席和投票情况如下： 独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 投票情况 姓名 次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 （投反对票次数） 胡启昌 11 2 8 1 0 否 0 2、 出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了3 次股东大会，本人亲自出席2 次。因身体原因未 能出席2013 年第一次临时股东大会，但对相关审议事项决议公告做了及时关注。 二、发表独立意见情况 1、2013 年2 月4 日，对公司二届十三次董事会审议的《关于公司利用闲置 自有资金进行短期投资的议案》、《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动 资金的议案》、《关于公司接受关联人对公司的债务提供担保的的议案》、《关于聘 任浦冬婵女士为公司董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。 2 、2013 年3 月1 日，对公司二届十四次董事会会议审议的《关于公司变更 募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》、《关于公司为全资子公司与 1 相关银行的债务提供担保的议案》、《关于公司接受关联人对公司的债务提供担保 的议案》发表了相关独立意见。 3、2013 年3 月1 日，对公司二届十五次董事会会议审议的《关于控股股东 及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司2013 年度内部控制 自我评价报告的议案》、《关于公司聘请2014 年度会计师事务所的议案》、《关于 提名姚硕榆先生为公司董事候选人的议案》、《关于制定公司薪酬管理制度的议 案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了相关独立意见。 4 、2013 年5 月28 日，对公司二届十八次董事会会议审议的《关于公司使 用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于制定公司董事长、高级管 理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》发表了相关独立意见。 5、2013 年6 月 14 日，对公司二届十九次董事会会议审议的《关于公司全 资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》发表了相关 独立意见。 6、2013 年8 月8 日，对公司二届二十次董事会会议审议的《关于公司继续 使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。 7、2013 年 8 月28 日，对公司二届二十一次董事会会议审议的《对公司与 关联方资金往来、公司当期对外担保情况的议案》、《关于授权管理层运用自有闲 置资金投资短期保本理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资银 行理财产品的议案》发表了相关独立意见。 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。 三、对公司进行现场调查的情况