上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2014-023 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2 月14 日以现 场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十五次会议 的通知。本次会议于2014 年3 月10 日在公司会议室召开。会议应出席董事十一名， 实际出席董事十名（其中董事西野幸信授权董事川岛正博出席并进行表决），符合《公 司法》及公司 《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨 论审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》, 同意修改公司章程，将董事会人 数由十一名降为九名，并将该议案提交公司股东大会审议； 表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。 （公司关于本次章程修订的《章程修订情况对照表》和《章程》全文详见信息 披露网站巨潮资讯网，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》。） 2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》, 同意提名黄伟国、杨启东、 周宁、陈艳、井上哲也、刘平为公司第三届董事会非独立董事，提名徐志翰、陈南 梁、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,并将该议案提交公司股东大会审议； 表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。 根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 （ 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司 《关于董事会换届 的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息 披露网站巨潮资讯网，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》。） 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2014-023 3、审议通过 《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。 （公司 《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮 资讯网，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》。） 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2014 年3 月11 日 附全体董事候选人简历如下： 一、独立董事候选人： 1、徐志翰,男,1963年出生,汉族, 中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业 管理(会计)专业博士,复旦大学工业经济专业硕士,复旦大学经济管理专业学士,会 计学副教授,注册会计师。1987年7月至今历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教 授，现任复旦大学管理学院副教授、系副主任。2008年11月至今任上海东风电子科 技股份有限公司独立董事，2013年12月至今任河北衡水老白干酒股份有限公司独立 董事。截至公告日，徐志翰先生未持有公司股份。徐志翰先生未受过中国证监会和 其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。 2、陈南梁，男,1962年出生, 汉族, 中国国籍，无境外永久居留权，博士,教授。 历任东华大学纺织学院系主任、副院长，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师, 东华大学研究院副院长,产业用纺织品教育部工程研究中心主任,中国针织工业协会 专家委员会副主任、上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、上海永利带业股份 有限公司独立董事。截至公告日，陈南梁先生未持有公司股份。陈南梁先生未受过 中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。 3、张宏斌，男，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经 证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2014-023 济师，党员。1991年8月至1994年5月任职于杭州炼油厂，从事统计分析相关