京蓝科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

京蓝科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 本人作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第八届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要 求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司2016 年召开的相 关会议，充分发挥独立董事的独立作用。对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在2016 年度的任职期间为：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月31 日。 现将本人在2016 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、2016 年度出席公司董事会会议情况 独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未 事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 石英 19 2 17 0 0 否 二、出席董事会专门委员会会议情况 本人作为公司董事会提名委员会的主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员 会的委员，积极召集、参加各委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己 的审核意见。 （一）2016 年度公司董事会提名委员会共召开3 次会议，具体如下： 1、2016 年4 月26 日，董事会提名委员会召开2016 年第一次会议，经与会 委员认真审议，一致同意提名郭源源女士为公司财务负责人。 2、2016 年 10 月 18 日，董事会提名委员会召开2016 年第二次会议，经与 会委员认真审议，一致同意提名蒋琳媛女士为公司总经理、郭源源女士为公司副 总经理。 3、2016 年 10 月27 日，董事会提名委员会召开2016 年第三次会议，经与 会委员认真审议，一致同意提名杨仁贵先生、阎涛先生、蒋琳媛女士为公司董事。 （二）2016 年度公司董事会审计委员会共召开3 次会议，具体如下： 1、2016 年1 月11 日，公司董事会审计委员会召开了关于2015 年年报审计 第二次会议，经与会人员认真审议，一致同意公司现执行的会计准则、审计工作 安排及对公司编制的年度财务报告，同意提交中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行年报审计。 2、2016 年1 月20 日，公司董事会审计委员会召开了关于2015 年年报审计 第三次会议，经与会人员认真审议，一致同意： 《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015 年年报审计报告》、《2015 年内部控制 审计报告》、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明 的报告》《非经常性损益报告》的报告内容。 3、2016 年11 月23 日，公司董事会审计委员会召开了关于聘任审计部经理 的事项，经与会人员认真审议，一致同意聘任张世玉女士为审计部经理。 三、发表独立意见情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 基于独立判断，对董事会审议的全部议案发表了独立意见，均投出赞成票，没有 反对、弃权的情况。具体情况如下： （一）2016 年1 月25 日，对公司第八届董事会第二次会议相关议案发表的 独立意见如下： 1、《公司内部控制自我评价报告》 公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，适 应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有 效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有 营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理 控