中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2014-008 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于2014 年5 月30 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。 本次会议于2014 年6 月3 日以通讯方式召开。 应出席本次会议的董事9 人，亲自出席的董事9 人，本次会议实有9 名董事 行使了表决权。 二、董事会会议议案审议情况 1、关于提名第七届董事会董事候选人的议案 董事会依据 《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名 吴云天、李德茂、于庆新、吴永奇、白慧涛、吴琼、姜超峰、李延喜、庄炜共9 人为公司第七届董事会的董事候选人，其中姜超峰、李延喜、庄炜为独立董事候 选人。 独立董事苗润生、张晓东和郭雳对该议案发表了独立意见：认为董事会提名 公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定，所提名的各 位候选人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件， 不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的 情况，同意董事会关于提名第七届董事会董事候选人的议案。 本议案中各位董事候选人均以9 票同意获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 2 、关于召开2013 年度股东大会的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2013 年 度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议： 1 （1）2013 年年度报告及其摘要 （2 ）2013 年度董事会工作报告 （3 ）2013 年度监事会工作报告 （4 ）2013 年度独立董事述职报告 （5 ）2013 年度财务决算报告 （6 ）2013 年度利润分配方案 （7 ）关于支付审计机构2013 年度审计报酬的议案 （8 ）关于聘请致同会计师事务所为公司2014 年度财报审计机构的议案 （9 ）关于聘请致同会计师事务所为公司2014 年度内控审计机构的议案 （10）关于修改公司章程的议案 （11）关于选举公司第七届董事会董事的议案 （12）关于选举公司第七届监事会监事的议案 本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2014 年6 月4 日 2 附第七届董事会董事候选人简历 吴云天，男，1959 年9 月出生，大学本科学历。2003 年8 月至2004 年 11 月任铁道部安全监察司司长助理；2004 年 11 月至2007 年2 月任铁道部运输指 挥中心（运输局）基础部副主任；2007 年2 月至2014 年4 月任兰州铁路局局长； 2014 年 4 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理。目前未持有 公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李德茂，男，1956 年 12 月出生，大专学历。2003 年8 月至2005 年4 月任 沈阳铁路局副总工程师；2005 年4 月至2006 年4 月任沈阳铁路局运输处处长； 2006 年4 月至2008 年10 月任沈阳铁路局副总经济师；2008 年11 月至今任铁龙 公司专职副董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 于庆新，男，1955 年4 月出生，研究生学历。2001 年5 月至2003 年1 月任 本公司常务副总经理；2003 年 1 月至今