上海医药集团股份有限公司ShanghaiPharmaceuticalsHoldingCo.,.pdfVIP

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 ，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海醫藥集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓 ，應立即將本通函及隨附的代表委 任表格及回條交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 * Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 2013年度董事會工作報告 2013年度監事會工作報告 2013年度財務決算報告 2014年度財務預算議案 2013年度利潤分配預案 2013年度審計費用 聘請會計師事務所 2014年度對外擔保計劃 H股募集資金投向 簽訂《金融服務框架協議》暨關連╱關聯交易 上海醫藥（集團）有限公司變更關於土地房產承諾 上海醫藥（集團）有限公司變更關於內部職工股和職工持股會承諾 配發、發行、處理股份的一般性授權 及 股東週年大會通知 上海醫藥集團股份有限公司謹訂於2014年5月8 日下午1:00於中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海 洋能廳舉行股東週年大會，大會通知載於本通函第50至52頁。 無論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會會議通知，並按照隨附代表委任表格上印列 的指示填妥及交回代表委任表格。就H股持有人而言，代表委任表格應盡快交回本公司的H股證券登記處 香�中央證券登記有限公司（地址為香�灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且無論如何不得遲於 股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前24小時親自或以郵遞方式交回。填妥及交回代表委任表格 後，　閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。 倘　閣下擬親自或委派代表出席股東週年大會，　閣下須於2014年4月25 日或之前填妥回條並交回香� 中央證券登記有限公司（就H股持有人而言）。 2014年4月3 日 * 僅供識別 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .