中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2016年日常关联.PDF

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2016-005 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于预计2016 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：否  公司与实际控制人及其下属企业形成的日常关联交易是由于国家铁路行 业改革及我国铁路行业的特点造成的，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司原实际控制人铁道部为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁 集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联 交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司成 为公司实际控制人，中国铁路总公司及下属企业也因此成为公司关联法人，相关 的交易事项成为关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、按照 《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规 定，以及公司对2016年日常关联交易的预计，公司2016年日常关联交易需要履行 董事会批准程序。 公司于2016年3月23 日召开了七届十次董事会，经非关联董事全部同意，审 议通过了《关于对2016年日常关联交易进行预计的议案》，3名关联董事回避表决 该项议案。 2 、独立董事事前认可了上述日常关联交易事项，并在董事会上发表了独立 意见： 1 公司原实际控制人铁道部为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁 集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联 交易。2013 年 3 月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司 成为公司实际控制人，中国铁路总公司及下属企业也因此成为公司关联法人，相 关的交易事项为关联交易。 由于我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳” 等关联性和整体性强的特点，同时由于铁路运输技术组织的要求，贵公司目前从 事的铁路特种集装箱物流业务的线上运输业务还需要中国铁路总公司提供调度 组织等服务才能进行，无法由上市公司独立进行；贵公司的沙鲅铁路由于运输区 间较短，独立完成铁路的全部作业成本较高，不利于上市公司股东利益的最大化。 因此公司的相关铁路业务与中国铁路总公司及其下属企业发生的日常关联交易 是必要的，有利于公司业务的经营。 鉴于公司目前发生的各类日常关联交易基本都是原延续多年的非关联交易 事项，仅是由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有重大变化，不会 损害公司及股东、特别是中小股东的利益，也符合上市公司及全体股东的利益。 我们同意董事会《关于对2016 年日常关联交易进行预计的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年(前次) 上年(前次) 关联交易 预计金额与实际发生 关联人 预计金额(万 实际发生 类别 金额差异较大的原因 元) 金额(万元) 中国铁路总公司 3,314.59 2,971.59 接受关联沈阳铁路局大连电务段 116.60 113.00 人提供的 劳务 沈阳铁路局 324.80 324.75 小计 3,755.99 3409.34 与关联方