江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行前已发行限售股份上市.pdfVIP

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-015 江苏亿通高科技股份有限公司 首次公开发行前已发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 特别提示： 1、本次申请解除有限售条件的股份数量为41,513,736股，占公司总股本的64.37%； 本次解除有限售条件股份后实际可上市流通的数量为13,477,134股，占公司总股本 的20.90%。 2、本次解禁股份可上市流通日为2014年5月5日 （星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及股份数量变动情况 （一）首次公开发行前已发行股份数量 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证券监督管理委员会《关 于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许 可[2011]560 号文）核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”） 与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发 行人民币普通股 1,250.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 25.75 元/股， 其中网下配售 248.00 万股，网上发行 1,002.00 万股。经深圳证券交易所 “深证上 [2011]135 号”文核准，公司发行的人民币普通股股票于2011 年5 月5 日在深圳证券交 易所创业板上市。公司上市后总股本为4，886.00 万股。 （二）公司上市后因实施利润分配对已发行股份数量的变动情况 1、2011 年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案 2012年5月25日经公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配和资 本公积金转增股本方案》，截止2011年12月31日以公司总股本4,886.00万股为基数，向 全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利4,886,000.00元（含 税）；以资本公积金转增股本，每10股转增1股，共计转增股本488.60万股。转增后公司 总股本由4,886.00万股增至5,374.60万股。公司已于2012年6月13日完成权益分派工作。 2012年7月公司完成工商变更备案登记手续，公司总股本及实收资本由4，886.00万 元变更为5,374.60万元。 2、2012 年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案 2013年5月10日经公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配和资 本公积金转增股本方案》，截止2012年12月31日以公司总股本5,374.60万股为基数，向 全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利5,374,600.00元（含 税）；以资本公积金转增股本 ，每10股转增2股，共计转增股本1,074.92万股。转增后 公司总股本为6,449.52万股。公司已于2013年6月4 日完成权益分派工作。 2013年7月公司完成工商变更备案登记手续，公司总股本及实收资本由5,374.60万元 变更为6,449.52万元。 （三）截至本申请之日，公司总股本为64,495,200股。其中：（1）有限售条件的股 份数量为41,514,519股（包含高管锁定股783股），占公司总股本的比例为64.37%。首次 公开发行前至申请日尚未解禁有限售条件的股份数量为 41,513,736股，占总股本的比例 为64.37%； （2）无限售流通股数量为22,980,681股，占公司总股本的35.63%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）上市公告书中做出的承诺： 首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的所有承诺如下: 1、公司控股股东、实际控制人及股东承诺： 公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为公司董事、 监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、 王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该等股份。 承诺完成期限：2011年5月5日－2014年5月