江苏丰东热技术股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案暨.pdfVIP

证券代码：002530 公告编号：2014-014 江苏丰东热技术股份有限公司 关于2013年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东——大 丰市东润投资管理有限公司（持有公司股份103,560,000 股，占公司总股本的38.64%， 以下简称 “东润投资”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加2013 年度股东大 会临时提案的函》。 公司于2014 年3 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（ ）上刊登了《江苏丰东热技术股份有限公司关于召 开2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-009 ），公司定于2014 年4 月10 日 （星期四）上午9:30 召开2013 年度股东大会。 一、临时提案 公司董事会于2014 年3 月26 日收到公司控股股东东润投资（持有公司股份占 公司已发行股本总额的38.64% ）书面提交的《关于提请增加2013 年度股东大会临时 提案的函》，提议在20 14 年4 月10 日召开的公司2013 年度股东大会增加审议如下 议案： 1、《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》（详见附件二） 2 、《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 （详见附 件三） 3、《关于修订公司第三届董事、监事津贴方案 的议案》 （详见附件四） 根据《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或 者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 1 证券代码：002530 公告编号：2014-014 书面提交召集人。 截至本公告发布日，东润投资持有公司股份 103,560,000 股，占公司已发行总股 本的38.64% 。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关 法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易 所《股票上市规则》、 《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定，公司董 事会同意将上述临时提案提交公司2013 年度股东大会审议。 二、2013 年度股东大会补充通知 本次股东大会除增加《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》和《关于 修订公司第三届董事、监事津贴方案 的议案》三项议案外，《关于召开2013 年度 股东大会的通知》（公告编号：2014-009 ）列明的其他审议事项、会议时间、会议地 点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2013 年度股东大会的具体补充通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013年年度股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4 、会议时间：2014年4月10 日（星期四）上午9:30 5、会议召开方式：现场表决方式 6、股权登记日：2014年4月4 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至2014年4月4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参 加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代 理人不必为本公司股东）； （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （ 3 ）公司聘请的律师。 2 证券代码：002530 公告编号：2014-014