江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-006 江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2014年1月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议通 知及会议资料于2014年1月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达 给全体董事候选人。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实 际参加会议董事9人，会议由吉素琴女士召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》。 经公司第三届董事会提名，选举吉素琴女士为公司第三届董事会董事长，任 期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 吉素琴女士简历详见2014 年 1 月9 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（）上披露的《第二届董事会第二十二次会 议决议公告》。 2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司副董事长的议案》。 经公司第三届董事会提名，选举冷志斌先生、闻庆云先生为公司第三届董事 会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 冷志斌先生、闻庆云先生简历详见2014 年 1 月9 日在《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第二届董事会 第二十二次会议决议公告》。 3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司第三届董事会专门委员会委员的议案》。 为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专 业委员会的专业职能，经公司第三届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各 专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。专门委员会具体组成如下： 委员会 主任委员 委员 战略决策委员会 吉素琴 吉素琴、冷志斌、王永顺、潘恩海、楼佩煌 提名委员会 楼佩煌 楼佩煌、王永顺、涂振连、吉素琴、王宏祥 薪酬与考核委员会 王永顺 王永顺、涂振连、施金霞 审计委员会 涂振连 涂振连、楼佩煌、闻庆云 董事会专门委员会委员简历详见2014 年 1 月9 日在《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第二届董事会第 二十二次会议决议公告》。 4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公 司总经理的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任冷志斌先生为公司总经理， 任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 冷志斌先生简历详见 2014 年1 月9 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（）上披露的《第二届董事会第二十二次会 议决议公告》。 5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士、王宏祥先生、 朱鹏程先生、王峻先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 施金霞女士、王宏祥先生简历详见 2014 年1 月9 日在《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第二届董事会 第二十二次会议决议公告》。朱鹏程先生、王峻先生简历详见附件。 6、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公 司财务负责人的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士为公司财务负