江苏丰东热技术股份有限公司2012年度独立董事述职报告.pdfVIP

2012 年度独立董事述职报告 江苏丰东热技术股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 独立董事 李心合 本人作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、公司 《独立董事制度》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2012 年 度本人履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、参会情况 报告期内，公司共召开了6 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。 出席会议情况如下: 报告期内董事会会议召开次数 6 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次 董事姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议 李心合 6 2 4 0 0 否 2012 年度公司共召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事参加了这两次会 议。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取相关信息和资料，详细 了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。董事会会议 上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科 学决策起到了积极的作用。 二、现场检查情况 2012 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会及其它时间对公司的经 营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。同时， 2012 年度独立董事述职报告 通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注 外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。 三、作为董事会专业委员会委员工作情况 作为公司审计委员会主任委员及召集人，报告期内，本人召集了六次审计委 员会会议，对公司内部审计情况进行了审议并对外部审计工作进行督促；作为薪 酬委员会成员，本人十分关注公司的考核与激励机制的建立和执行情况，报告期 内，薪酬委员会召开了一次会议，本人亲自出席并对公司董事、监事和高级管理 人员的薪酬进行了审议，另外，本人还专门针对公司薪酬与考核体系存在的不足 到公司与相关人员进行沟通交流，并根据自己的专业经验和学术背景提出相应的 建议，对公司薪酬与绩效考核体系的完善起到了积极的作用。 四、发表独立意见情况 2012 年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董 事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司 的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下： 时间 事项 意见类型 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期 对外担保情况 2011 年度募集资金存放与使用情况 募集资金投资项目实施进展分析报告 2012 年2 月27 日 公司2011 年度内部控制自我评价报告 同意 公司2012 年度预计日常关联交易 公司续聘2012 年度审计机构 公司2011 年度高级管理人员薪酬考核 聘任董事会秘书