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江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-021 江苏华宏科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于2014年5月3日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2014年5月8 日下午2点在公司会议室召开。会议由董事长胡士勇主持，会议应到董事9人，实 到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 经董事会提名委员会审查，选举胡士勇先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任胡品龙先生为公司总经理， 任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 3、审议《关于聘任胡品荣先生为公司副总经理的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 1 江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任胡品荣先生为公司副总经 理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 4、审议《关于聘任顾瑞华先生为公司副总经理的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任顾瑞华先生为公司副总经 理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 5、审议《关于聘任朱大勇先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书 的议案》； （1）选举朱大勇先生为公司副总经理 表决结果：董事9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 （2 ）选举朱大勇先生为公司财务负责人 表决结果：董事9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 （ 3 ）选举朱大勇先生为公司董事会秘书 表决结果：董事9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 经董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任朱大勇先生为公司副 总经理、财务负责人及董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。朱大勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 6、审议《关于聘任郑运武先生为公司副总经理的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任郑运武先生为公司副总经 理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑运武 先生简历详见附件。 7、审议《关于选举胡士勇、刘坚民、胡品龙为战略委员会成员的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 经现场选举、董事会批准，胡士勇为战略委员会召集人。 8、审议《关于选举刘坚民、范永明、胡品龙为提名委员会成员的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。 2 江苏华宏科