江苏法尔胜股份有限公司第七届第二十三次董事会会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2014-003 江苏法尔胜股份有限公司 第七届第二十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司第七届第二十三次董事会会议于 2014 年 3 月 24 日下午 14 ：30 在公司一楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，蒋 纬球先生、董东先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、张 越先生、刘印先生、焦康祥先生共计6 名董事和3 名独立董事出席会议。董事出 席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由 董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议： 1. 审议通过公司《2013 年度报告正文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 2. 审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 3. 审议通过公司《2013 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 4. 审议通过 《2013 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 5. 审议通过公司《2013 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 6. 审议通过公司2013 年度利润分配预案 1 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司 实现净利润-20,444,402.13 元，加年初未分配利润47,561,451.84 元，扣除2012 年度现金分红 7,592,831.98 元，2013 年度母公司可供股东分配的利润为 19,524,217.73 元。 公司 2013 年度的利润分配预案为：以截至 2013 年 12 月 31 日总股本 379641600 股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派 发现金股利0.2 元（含税），合计派发现金股利7,592,832.00 元，剩余未分 配利润11,931,385.73 元结转以后年度分配。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 7. 审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 2013 年度审计工作的总结报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 8. 审议通过《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 9. 审议通过公司《关于2014 年度日常关联交易预计》的议案 董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决； 其余6 名董事一致同意该项关联交易。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 10. 审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计机构的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 11. 审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 12. 审议通过《公司2013 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 13. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议