江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-056 江苏武进不锈股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2018 年7 月26 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十四次 会议的通知，会议于2018 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名。本次会议由董事长朱国良 先生主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》 鉴于公司2018 年第一期限制性股票激励计划授予事宜已实施完成，公司累 计注册资本由原来的人民币202,000,000 元变更为人民币204,468,800 元，累计实 收资本（股本）变更为人民币204,468,800 元。 根据公司注册资本的上述变更情况，董事会同意对《公司章程》中关于注册 资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续。 上述事项属于2018 年第二次临时股东大会授权予董事会范围内事项，经董 事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修 订＜公司章程＞的公告》（编号：2018-058 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》 为了进一步适应市场需求，更好的提高募投项目应用效率，根据实际情况， 同意公司调整募投项目部分所需的设备。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资 项目部分设备的公告》 （编号：2018-059 ）。 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票、弃权0 票。 3、审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司募集资金投资项目之“年产6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目” 延期至2019 年6 月30 日。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资 项目延期的公告》（公告编号：2018-060 ）。 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 4 、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。经董事会推 荐，董事会提名委员会审核后，拟提名朱国良先生、朱琦女士、沈卫强先生、周 志斌先生、张贤江先生、江双凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自 股东大会审议通过之日起就任，任期3 年。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会 审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 董事会非独立董事候选人简历附后。 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见 本项议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议批准。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。经董事 会推荐，董事会提名委员会审核后，拟提名安文先生、陆红霞女士、周向东先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期3 年。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会 审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职 责。 董事会独立董事候选人简历附后。