天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的.pdfVIP

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2013-011 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2013 年4 月19 日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司 《关于 召开 2012 年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2012 年年度股东大 会 （二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届二十八次会议审议 通过了公司发出关于召开2012 年年度股东大会通知的议案。 （四）会议时间 1、现场会议召开时间：2013 年5 月10 日 （星期五）下午2 时 - 1 - 2、网络投票时间：2013 年5 月10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年 5 月10 日上午9 ∶30—11 ∶30，下午1 ∶00—3 ∶00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013 年5 月9 日下午3 ∶00 至 2013 年5 月10 日下午3 ∶00 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和 网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票 结果为准。 （六）出席对象 1.截至2013年5月3日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源 发展股份有限公司一楼会议室 二、会议审议事项 - 2 - （一）会议审议事项合法性和完备性说明 本次股东大会审议事项已经2013 年3 月12 日、4 月18 日召开的公司 董事会七届二十七次、七届二十八次会议及公司监事会七届十次会议审议 通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股 东大会审议事项的相关资料完整。 （二）审议事项： 1．审议公司2012 年年度报告； 2．审议公司董事会2012 年度工作报告； 3．审议公司监事会2012 年度工作报告； 4．审议公司2012 年度利润分配方案； 5．审议公司聘请2013 年度会计师事务所的议案； 6．审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订 2013 年度 《天津泰达 投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议 案； 7．审议公司与天津泰达热电公司签订 2013 年度 《天津泰达热电公司 与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案； 8．审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订 2013 年度 《天津滨海 能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议 案； 9．审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司 签订2013 年度 《国华能源发展（天津）有限公司与天津