安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议.pdfVIP

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-014 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二 十六次会议通知于2011 年4 月9 日以传真、电子邮件方式发出，并于2011 年4 月19 日在公司17 楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事 有：李永东、陈辉、汪斌、程书泉、孙红星、赵惠芳、马长安、吴师斌8 人。董事人数占公司全体董事人数的100％。公司部分高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长李永东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议： 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度总经理工作报告的议案》； （二）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度董事会工作报告议案》； （《2010 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （ ）的《公司2010 年年度报告》中第七节“董 事会报告”部分。） 此议案尚需提交公司2010 年年度股东大会审议。 公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农 资集团股份有限公司独立董事2010 年度述职报告》，并将在公司2010 年 度股东大会上述职。《独立董事 2010 年度述职报告》具体内容详见巨潮 资讯网（ ） （三）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2010 年年度报告的议案》和 《关于2010 年年度报告摘要的议案》； （《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》的具体内容详见巨 潮资讯网 ）。《2010 年年度报告摘要》将同时刊登于 2011 年4 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 此议案尚需提交公司2010 年年度股东大会审议。 （四）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度审计报告的议案》； 公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已对公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（ 天 健 正 信 审 （2011 ）GF 字第 100018 号 ）。报告内容详见巨潮资讯网 （ ）。 （五）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告的议案》；此议案尚需提交公司 2010 年股东大会审议。 报告期公司实现营业收入 555,190.32 万元,较去年增加 146,556.62 万元，增长35.87%;利润总额为19,089.80 万元,较去年增加3,586.63 万 元,增长 23.13%;归属于母公司的净利润为13,703.79 万元, 较去年增加 1,928.17 万元，增长16.37%。2011 年力争全年实现销售收入 68 亿元， 利润总额2.2 亿元，实现化肥销售310 万吨。 此议案尚需提交公司2010 年年度股东大会审议。 （六）会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度利润分配预案的议案》； 根据天健正信会计师事务所有限公司出具的审（2011 ）GF 字第100018 号标准无保留意见审计报告，2010 年度母公司实现净利润 10,222.14 万 元，按照公司章程规定提取 10%法定公积金 1,022.21 万元后，扣除本年 支付2009 年股利2,240 万元，加上以前年度未分配利润7,389.36 万元， 截止2010 年12 月31 日，母公司资本公积余额12，468.90 万元，累计可 供股东分配的利润14,349.28 万元。 公司拟以首次公开发行股票并上市后的总股本14,950 万股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币2 元（含税），共计派发现金2,990 万元。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股，通过本次转增 股本后，公司总股本由14,9