美丰化工报.pdf

2011 年年度报告 披露日期:二〇一二年二月二十八日 四川美丰化工股份有限公司 2011 年年度报告目录 一、 重要提示 3 二、 公司基本情况简介 3 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股份变动及股东情况 5 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 六、 公司治理结构 13 七、 内部控制 16 八、 股东大会情况简介 19 九、 董事会报告 21 十、 监事会报告 38 十一、 重要事项 40 十二、 财务报告 45 十三、 备查文件目录 47 一、 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张杰 董事 因公出差 张晓彬 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张晓彬、总经理王世兆、总会计师彭建华及会计机构负责人高羽声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：四川美丰化工股份有限公司 英文名称：SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 英文名称缩写：SCMF （二）公司法定代表人：张晓彬 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒绍敏 梁国君 联系地址 四川省德阳市天山南路三段55 号 四川省德阳市天山南路三段55 号 电话 0838-2304235 0838-2304235 传真 0838-2304228 0838-2304228 电子信箱 mf618000@ mf731@ （四）注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号 邮政编码：629200 公司办公地址：四川省德阳市天山南路三段55号 邮政编码：618000 公司国际互联网网址： 公司电子邮件信箱：mfzqb@163.com （五）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 3 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（证券部） （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：四川美丰 公司股票代码：000731 （七）其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2009年3月24 日 公司最近一次变更注册登记住所：四川省射洪县太和镇新阳街87号 企业法人营业执照注册号：510000400002659 税务登记号码：510922520100265 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座12层 三、 会计数据和业务数据摘要 （一）公司主要会计数据