英力特：关于土地转让、租赁的关联交易公告-宁夏英力特化工.pdfVIP

证券简称：英力特 证券代码：000635 公告编号 2009-057 宁夏英力特化工股份有限公司关于 土地转让、租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●释义 公司/本公司 宁夏英力特化工股份有限公司 特种树脂公司 宁夏英力特特种树脂有限公司 英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司 ●交易的主要内容 1、2009 年 12 月 15 日，公司与特种树脂公司签订了《资产场地租赁合同》， 公司将所属总面积90150.45平方米的土地及价值631.88万元房屋建筑物租赁给 特种树脂公司使用，租赁价格为 102.1 万元/年，租赁期限 2009 年 9 月 1 日至 2012年8月30日。 2、2009 年 12 月 15 日，公司与特种树脂公司签订了《土地转让协议》，公 司将所属总面积9868平方米的土地以108.55元的价格转让给特种树脂公司，宁 夏恒正不动产评估咨询有限公司对该处土地进行了资产评估，并出具了宁恒正 [2009] （估T-Q ）字第077 号评估报告。 ●关联董事回避表决情况 关联董事秦江玉、成璐毅、田继生、是建新回避了对此项议案的表决。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 特种树脂公司使用土地产权属公司所有，经与公司协商，公司同意将该处土 地以部分租赁部分转让的形式交由特种树脂公司使用。 1 因公司 12 个月内与同一控制人控制的公司发生的关联交易金额累计已超过 3000 万元，且交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据深圳 证券交易所《股票上市规则》规定，该事项尚需得到股东大会的批准。 2、与公司关联关系 特种树脂公司属英力特集团全资子公司，与公司为受同一控制人控制下的关 联企业，双方之间因资产、场地租赁及土地转让而发生的交易为关联交易。 3、董事会审议关联交易情况 2009 年 12 月 15 日，本公司召开了第五届董事会第四次会议。会议由公司 董事长田继生先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了“关于资产及场地租赁的议案”和“关于土地转让的议案”， 关联董事秦江玉、成璐毅、田继生、是建新回避了对此项议案的表决，独立董事 对本次关联交易发表了独立意见。 二、关联方介绍 英力特特种树脂有限公司 法定代表人：王长华 住所：石嘴山市惠农区河滨工业园区 注册资本：2650万元 成立日期：2009年9月24日 主要经营业务或管理活动：特种树脂的生产及销售。 三、关联交易的主要内容 1、土地租赁 （1）公司将产权所属将土地总面积90150.45 平方米，价值 631.88 万元房屋 建筑物全部租赁给特种树脂公司使用； （2）特种树脂公司承诺该处资产场地作为生产经营使用，不改变用途； （3）租赁期限：2009年9月1日至 2012年8月30日； （4）资产场地租赁费用每年 102.1 万元，其中土地租赁费用为22.10 万元/ 年，房屋租赁费 80 万元/年； 租金每年按季度以现金结算缴纳，签订本合同10日内一次 （5）付款方式: 性缴付第一年度租金。 2 2、土地转让 （1）公司将地块编号为2-22-3992，土地面积为9868平方米的土地使用权 出让给特种树脂公司； （2）出让土地的使用年限以土地证标注的使用年限为准； （3）土地使用权出让金为评估报告的价值出让，出让金为108.55万元； （4）付